27-28 октября прошло очередное пленарное заседание FATF в Париже
Во время встречи FATF представил ряд отчетов, оценивающих юрисдикции, которые несут угрозу международной финансовой системе.
В частности, в специальном отчете, посвященном Украине, было отмечено, что данная юрисдикция выполнила все требования FATF и украинское законодательство вполне соответствует всем международным требованиям по противодействию отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма.
Таким образом, Украина больше не является объектом мониторинга «серого списка» FATF.
Нужна консультация по теме?
Подберём юрисдикцию, банк и подготовим документы.