ЕВРОПА ОБНОВИЛА СПИСОК ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ

Еврокомиссия намерена расширить «черный» список стран, которые не сотрудничают по налоговым вопросам, с 16 до 22 юрисдикций. Об этом сообщает Reuters.

Панама, Багамы, Маврикий, Барбадос, Ботсвана, Камбоджи, Гана, Ямайка, Монголия, Мьянма, Никарагуа и Зимбабве присоединятся к странам, которые уже находятся в «черном» списке ЕС: Афганистан, Ирак, Вануату, Пакистан, Сирия, Йемен, Уганда, Тринидад и Тобаго, Иран и Северная Корея.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия и зависимые Американские территории больше не фигурируют в этом списке.

Окончательная версия списка должна быть опубликована 7 мая, но санкции против стран начнут действовать не раньше октября текущего года.

Банки и другие финансовые институты, а также налоговые консультанты должны проводить тщательную проверку тех своих клиентов, которые работают с этими странами. Также компании из этих стран не имеют права получать финансирование из ЕС.

Еще одним нововведением Еврокомиссии в сфере борьбы с финансовыми преступлениями будет создание единого банковского надзорного органа, который будет проверять европейские банки на предмет соблюдения правил AML. Запуск этого всеевропейского агентства планируется осуществить с 2023 года.