Четырех немцев и одного старичка-датчанина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов для русских

Прокуратура Франкфурта смешала в одну кучу Commerzbank, бывшего министра связи России и датских адвокатов

Прокуратура Франкфурта предъявила обвинение четырем действующим или бывшим сотрудникам Commerzbank и одному датскому юристу, 61-летнему Джеффри Гальмонду, в отмывании денег для российского экс-министра связи Леонида Реймана.

Дело связано с управлением активами российской телекоммуникационной компании.

По заявлению обвинителей, между 1995 и 2008 годом была создана целая сеть подставных компаний для отмывания денег. Commerzbank осуществлял доверительное управление активами, а во Франкфурте была основана специальная компания, через которую деньги из России переводились на Бермуды, с дальнейшей легализацией в России.